Новости

10.02.2020

14 февраля 2020 года целевой инструктаж: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, осуществляющих операци

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу 14 февраля 2020 года проводит целевой инструктаж: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом».

Цель обучения: разъяснение требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Целевой инструктаж проводят специалисты, имеющие значительный опыт в области ПОД/ФТ.

По окончании обучения:

· выдается свидетельство установленного образца;

· предоставляется комплект нормативно-справочных документов;

· данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость обучения 1 слушателя 4400 (Четыре тысячи четыреста) рублей (в т.ч. НДС 18%), включая кофе-брейк. Для членов Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан и каждому второму участнику от одной организации - скидка 10 %.

Место проведения обучения: г.Уфа, ул. К.Маркса,3, конференц-зал. Время с 09.00 до 15.00. Заявку на участие в семинаре можно направить в ТПП РБ по e-mail: cdpo-tpprb@mail.ru или по тел.: (347) 276-34-99,+7(927)3050588. Информация об установлении партнерских отношений с АНО «МУМЦФМ» размещена на сайте www.mumcfm.ru.

В соответствии с указанным Положением и требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ должны проходить сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;

организации федеральной почтовой связи;

ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

Возврат к списку